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山西省反洗钱工作取得明显成绩

发布时间:2020-02-20

原标题:山西省反洗钱工作取得明显成绩

从人民银行太原中心支行传来消息,近年来,人民银行太原中心支行扎实推进“风险为本”的工作理念,持续搭建风险评估与执法检查“双支柱”监管机制,综合运用多种监管手段,以提高重点可疑交易分析能力为基础,以开展专项行动为着力点,以推动洗钱案件立案起诉审判为突破口,在反恐、反腐、禁毒、扫黑除恶、虚开骗税等多个领域取得明显成绩。2018年以来,人行太原中心支行完成了总行发起的跨省协查7次,协助执法部门开展协查89次,接收金融机构报送的重点可疑交易报告106份,对外移送线索70份,向反洗钱监测分析中心上报研判线索9份,开展联合研判5份。根据移送的案件线索,执法机关立案7起,破案7起。根据省税务局涉嫌虚开线索的协查请求,向反洗钱局发出跨省线索协查申请1次。协助山西省公安厅破获“6.03”专案,协助税务部门破获“2·27”及“6·25”涉税专案,配合山西省禁毒部门破获2起公安部毒品目标案件和1起省级毒品目标案件,协助山西省追逃追赃专案组成功劝返外逃15年之久的红通人员胡玉兴。(崔晓农)

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